Protokoll fra møte i UBs styre 01.09.2014
Main content
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Sak nr. 2014/85
PROTOKOLL fra møte i Universitetsbibliotekets interimsstyre 1. september 2014, kl. 11:00 – 13:00.
Møtested: Møterom 225, Haakon Sheteligs plass 7, 2.etasje
Til stede fra styret:
Styreleder: Anne Lise Fimreite
Representanter for fakultetene: Jan Oskar Engene, Maurice B Mittelmark
Representanter for de tilsatte ved UB: Pål Hermod Bakka, Tone Hellesund
Studentrepresentanter: Lars Arne Nilssen
Fra UBs administrasjon: Ane Landøy, Marie Morken, Svitlana Kolesnyk
I Godkjenning av sakliste
Bibliotekdirektøren meldte følgende saker til eventuelt:
Tilsettingssak som skal sendes på sirkulasjon
Plan for to neste styremøter
Saklisten ble godkjent.
II Protokoll fra møte i Universitetsbibliotekets styre 25. juni 2014 og tilsettingssak på sirkulasjon juli 2014
Protokollen fra styremøte 25. juni 2014 ble godkjent
Styresak 30/2014 ble sendt på sirkulasjon i juli 2014.
Styret slutter seg til følgende vedtak (enstemmig):
Styret tilsetter Marthe Tolnes Fjellestad i den ledige stillingen som universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar ved Avdeling for spesialsamlinger fra den dato som er avtalt. Hun er plassert i stilling som universitetsbibliotekar (kode 1199) da hun ikke har førstestillingskompetanse. Dersom Fjellestad ikke tar imot tilbudet om stilling vil tilbudet videre bli gitt i forhold til rangeringslisten.
31 Orienteringer
Oversikt av 26.08.14
Bibliotekdirektøren orienterte om følgende sak.
a) Nye eksternsider på web
Det ble fra de ansattes representanter bemerket at heller ikke ved denne oppgraderingen av UiBs nettilbud er det tatt hensyn til UBs faglige formidlingsbehov.
Styreleder orienterte om følgende sakene:
b) Utlysning av stillingen som bibliotekdirektør
c) Forskningsinfrastruktur – infrastrukturutvalg ved UiB
32 Budsjett 2015
Saksforelegg av 26. 08.14
Det ble av representanter for det vitenskapelige personalet bemerket at i sammendraget bør det nærmere spesifiseres UBs planlagte tiltak i prioritert rekkefølge og konkrete beløp som UB trenger for å gjennomføre disse.
Det ble videre påpekt at i sammendraget bør det tydeligere fremkomme hvilke prioriteringer som ligger innenfor rammen og hvilke prioriteringer som ligger utenfor rammen.
Styreleder bemerket at det er ønskelig med en presisering om hvordan ressursene tenkes disponert.
Representanter for det vitenskapelige personalet etterlyste nærmere informasjon angående forpliktelser som UB har påtatt seg i forbindelse med UB-materiale med UNESCO-status.
Vedtak (enstemmig):
Styret slutter seg til budsjettforslag 2015 for Universitetsbiblioteket med de merknadene som fremkom i møte.
33 Notat «Forslag til styringsorgan og kontakt med fagmiljøene»
Saksforelegg av 26. 08.14
Notatet ble diskutert i møte.
34 Eventuelt
Bibliotekdirektøren orienterte om at det blir sendt en tilsettingssak på sirkulasjon.
Plan for neste to styremøter:
1.oktober 2014 kl. 11:00-12:30
4.november 2014 kl. 11:00-13:00
01.09. 2014
Anne Lise Fimreite
Styreleder