Referat fra møte i UBs styre 13.09.2017
Hovedinnhold
UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Sak nr. 2017/2472
REFERAT fra møte i Universitetsbibliotekets styre 13. august 2017, kl. 10:30 – 12:00.
Møtested: Møterom 150, Haakon Sheteligs plass 7, 1.etasje
Til stede fra styret:
Styreleder: Oddrun Samdal
Representant for fast ansatte
i forsknings- og undervisningsstilling: Jørgen Sejersted, Grete Rusten
Representant for midlertidig tilsatte
i utdannings- og forskningsstillinger: Kurt Hanevik
Representanter for de tilsatte ved UB: Marion Mühlburger, Pål Magne Dahlquist
Studentrepresentant: Shifat Ullah
Fra UBs administrasjon: Maria-Carme Torras, Marie Morken, Svitlana Kolesnyk
I Velkommen og introduksjonsrunde
Styrelederen ønsket det nye styret velkommen. Sakslisten ble godkjent.
13 Orienteringssaker
Styret tok sakene til orientering.
14 Økonomirapport for mediekjøp og Skeivt arkiv 2. tertial 2017
Vedtak:
Styret tar økonomirapport for 2. tertial 2017 for mediekjøp og skeivt arkiv til orientering.
15 Mediebudsjett 2018
Vedtak:
Styret merker seg at det er utfordringer med å opprettholde eksisterende tilbud på faglitteratur og ber universitetsledelsen vurdere tiltak for å kunne opprettholde tilbudet. Styret viser videre til nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, pkt. 3, som lyder: «Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader, og at det er åpenhet om avtalenes betingelser». Styret ber om at retningslinjene legges til grunn i vurderingen av tiltak.
16 Langtidsbudsjett Universitetsbiblioteket 2018 - 2022
Behandlingen av UBs langtidsbudsjett 2018 – 2022 utsettes til neste styremøte på grunn av tidspress.
17 Faglig leder rådgivende gruppe Skeivt arkiv
Forslag i møtet:
Ved slutten av virkeperioden skal det foretas en evaluering av rådgivende gruppens virksomhet, mandat og sammensetning.
Vedtak:
Styret oppnevner professor Tone Hellesund som leder for rådgivende gruppe for den resterende del av perioden, dvs. fra og med 1. september 2017 til og med 31. desember 2018.
Ved slutten av virkeperioden skal det foretas en evaluering av rådgivende gruppens virksomhet, mandat og sammensetning.
18 Møteplan
UBs administrasjon sender forslag til dato for neste møte.
19. Eventuelt
Ingen saker