Protokoll fra møte i universitetsstyret 30.4.2009

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 30.4.2009. Møtet ble holdt i styrerommet, Muséplass 1 og varte fra kl. 1000-1435.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Dag Aksnes, Kristine Breivik, Hanne Hagland, Gerd Halmø, Jonas Jensen, Gro Therese Lie, Anne Lise Ryel, Synnøve M. Skaar, Arne Skauge og Arno Vigmostad.

Forfall: Gry Kibsgaard, Gunnar Øquist

Fra rektoratet:
Prorektor Anne Gro Vea Salvanes, viserektor for utdanning Berit Rokne og viserektor for internasjonale relasjoner Kjersti Fløttum.

Fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy.

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * behandles i lukket møte
Sak nr. 2006/1563

Gro Therese Lie hadde enkelte kommentarer i forbindelse med utsendingen. Sak 46 behandles etter sak 47. 2 orienteringssaker ble meldt til sak 46. Det var ellers ingen merknader til saklisten og den ble godkjent. Ingen saker ble meldt til eventuelt.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 19.2.2009 (sendt ut 5.3.2009)
Sak nr. 2006/1562

Det var ingen merknader til protokollen og den ble godkjent.

30 Fullmakt- og referatsaker
Oversikt av 17.4.2009
Sak nr. 2006/1174

Det var ingen merknader til fullmakt- og referatsaker.

31 Regnskapsrapport per 28.2.2009
Saksforelegg av 20.4.2009
Sak nr. 2007/4974

Universitetsdirektøren redegjorde for kontakt med og brev til departementet om at det er lagt opp til å låne av likviditeten ved institusjonen til ferdigstillelse av byggeprosjekter innenfor en ramme på 100 mill. kroner jf, sak 52/08 og 78/08.

Departementet har muntlig opplyst at lån innenfor rammen for overføring av Kunnskapsdepartementets bevilgning er institusjonens eget ansvar og at departementet derfor ikke så grunn til å besvare universitetets henvendelse skriftlig. Styret ønsket at dette skulle fremgå av protokollen.

Vedtak:
1. Styret tar regnskapet per 28.2.2009 til etterretning.
2. Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å levere regnskapet for 1. tertial 2009 før styrebehandling 18.6.09.

32 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr. 2008/9438

Før styret stemte over helheten i universitetsdirektørens vedtaksforslag ble det gjennomført prøveavstemninger om følgende enkeltpunkter hvor det var dissenser i styret til forslag A (Regler for fakultetsorganene) og B (Regler for instituttorganene).

Prøveavstemningene viste at det var flertall for universitetsdirektørens forslag på disse punktene.

Universitetsdirektøren endret sitt forslag i tråd med studentrepresentantenes ønske vedr. B (§4).
Det var dermed flertall i styret for universitetsdirektørens forslag.

Vedtak:
1. Universitetsstyret fastsetter Regler for fakultetsorganene i samsvar med fremlagte forslag datert 22.04.09. Reglene gjennomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem som orienteringssak for styret i juni-møtet.
2. Universitetsstyret fastsetter Regler for instituttorganene i samsvar med fremlagte forslag datert 22.04.09 og med de endringer som ble vedtatt i styremøtet om bestemmelsen i § 4 om instituttrådets myndighet i studiesaker. Reglene gjenomgås redaksjonelt og juridisk og legges frem for styret til endelig beslutning i juni-møtet.
3. Universitetsstyret godkjenner at Det samfunnsvitenskapelige fakultet går over til en ordning med valgte instituttledere fra 1.08.09, likevel slik at Institutt for informasjons- og medievitenskap har ansatt instituttleder frem til 1.01.12.
4. I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 1.08.09.
5. I samsvar med fakultetsstyrets anmodning, gis Det medisinsk- odontologiske fakultet anledning til en prøveordning med enhetlig ledelse og ansatt dekan med virkning fra 1.08.09.
6. Prøveordningene omtalt under punktene 4 og 5 skal evalueres i løpet av 2012.
7. I Valgreglementet gjøres en tilføyelse som ny § 31A Om valg av instituttleder i samsvar med fremlagte forslag og de merknader som kom frem i møtet.

33 NOKUT - Fagevalueringer av odontologi og rettsvitenskap
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2006/852

Vedtak:
1. Universitetsstyret tar fakultetenes redegjørelser til etterretning.
2. Universitetsstyret merker seg at revisjonene blir fulgt opp, og merker seg at arbeidet bidrar til kvalitetssikring av universitetets utdanninger innenfor rettsvitenskap og odontologi, i tråd med intensjonene.

34 Akademisk redelighet i utdanningen - handlingsplan
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2006/6537

Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til "Handlingsplan for akademisk redelighet i utdanningen ved Universitetet i Bergen 2009-2012" og ber om at de foreslåtte tiltakene i planen følges opp.
2. Styret ber om at handlingsplanen evalueres innen utgangen av gyldighetsperioden.
3. Styrtet ber om at innstillingen og handlingsplanen oversettes til engelsk.

35 Erasmus Mundus og felles doktorgrad
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2009/4916

Vedtak:
Universitetsstyret gir sin prinsipielle tilslutning til de pågående søknader til Erasmus Mundus II med søknadsfrist 30.04.09, der UiB er involvert som
partner eller som koordinerende institusjon i konsortiet, og ber universitetsdirektøren sørge for den nødvendige tilretteleggingen.

36 Etablering av alumnus ved Universitetet i Bergen - status og plan for videre arbeid
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr.2008/3693

Vedtak:
Universitetsstyret ber universitetsledelsen om å nedsette et alumnusråd som får fullmakt til å utarbeide en mer detaljert plan og utrede ressurser for videreutviklingen av alumnusvirksomheten ved Universitetet i Bergen.

37 Nytt odontologibygg (NOB) - ekstra bevilgning til gangtunnel
Saksforelegg av 2.4.2009
Sak nr. 2007/15140

Vedtak:
1. Det bygges en kulvert mellom nytt Odontologibygg og Overlege Danielsens hus innenfor en kostnadsramme på 6 mill kroner, kostnadene tas med i den ordinære budsjettbehandlingen.
Styret forutsetter at det arbeides videre med gode løsninger for sykkelparkering, samtidig som nødvendige hensyn til parkeringsplasser ivaretas.

38 Barnehage i Grans villa
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/5866

Vedtak:
1. Prosjektet med bygging av barnehage i Grans Villa avsluttes.
2. Salget av eiendommen til Magør eiendom AS heves.
3. Salg av Grans Villa utredes.

39 Økt tilgang til norske forskningsresultater fra Universitetet i Bergen
Saksforelegg av 20.4.2009
Sak nr. 2008/4471

Vedtak:
1. Universitetet i Bergen har som mål at resultatene av forskningen ved institusjonen skal være offentlig tilgjengelige og vil legge forholdene til rette for økt og åpen tilgang til forskningsresultater gjennom elektroniske arkiver for fagfellevurderte tidskriftartikler.
2. Alle ansatte ved UiB bes levere vitenskapelige fagfellevurderte artikler til institusjonen ved publisering. Målet er at alle ansatte fra om med 1.1.2010 leverer slike publikasjoner.
3. Fagfellevurderte tidskriftartikler legges ut i BORA etter samtykke fra forfatter og utgiver. Versjonen som tilgjengeliggjøres bør være lik den publiserte versjonen.
4. UB gis ansvar for informasjons- og tilretteleggingsarbeidet for fagmiljøene.

40 Årsmelding for 2008 fra Den sentrale klagenemnd
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/4921

Vedtak:
Årsmeldingen for Den sentrale klagenemnd 2008 tas til etterretning.

41 Årsmelding for 2008 frå Redelighetsutvalet
Saksframlegg av 1.4.2009
Sak nr. 2007/8109

Vedtak:
Meldinga frå Redelighetsutvalet for 2008 vert teken til etterretning.

42 Holbergprisen 2008 - Årsmelding
Saksforelegg av 22.4.2009
Sak nr. 2006/2322

Vedtak:
Universitetsstyret tar den fremlagte årsmelding for Holbergprisen 2008 til etterretning.

43 Arbeid med strålevern ved Universitetet i Bergen. Årsmelding 2008
Saksforelegg av 2.4.2009
Sak nr. 2009/4167

Vedtak:
Universitetsstyret tek årsmeldinga 2008 om strålevern til etterretning

44 Valg av rektor og prorektor for perioden 1.8.2009-31.7.2013 - Valgprotokoll
Saksforelegg av 17.4.2009
Sak nr. 2009/1698

Rektor forlot møtet under behandling av saken. Viserektor Berit Rokne forlot også salen.

Vedtak:
Den fremlagte valgprotokollen for rektor- og prorektorvalget og universitetsdirektørens redegjørelse tas til etterretning.

45 Orienteringssak: Diverse referater, avviksmeldinger o.l.
Saksforelegg av 1.4.2009
Sak nr. 2006/1424
Notat om håndtering av avviksmeldinger ble delt ut i møtet.

Styret tok saken til orientering.

46* Instituttleder ved Institutt for geovitenskap
Ikke off. jf. off.l. § 25
Saksforelegg av 16.4.2009
Sak nr. 2008/13729

Vedtak:
Universitetsstyret tilsetter direktør, dr.scient. Gunn Mangerud i stillingen som instituttleder ved Institutt for geovitenskap for en periode på 4 år. Tiltredelsesdato fastsettes av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

47 Orienteringer
Rektor orienterte om den nye forskningsmeldingen, St.meld 30 (2008-2009), som vil bli lagt frem for Stortinget i juni, og om brev til Kunnskapsdepartementet om flere studieplasser.

Universitetsdirektøren orienterte om søkertall til UiB våren 2009 og ga utfyllende kommentarer.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

30.4.-16.6.09/MOV-HHB