Protokoll fra møte i universitetsstyret 29.10.2009

UNIVERSITETSSTYRET
Universitetet i Bergen

PROTOKOLL fra møte i Universitetsstyret 29.10.2009. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og Bad og varte fra kl. 0900-1510.

Til stede fra Universitetsstyret:
Sigmund Grønmo, Ingrid Foss Ballo, Anne Kverneland Bogsnes (til sak 103), Espen Dragstmo, Sigrunn Eliassen, Gerd Halmø, Peter Haugan, Gry Kibsgaard, Gro Therese Lie, Johan Fredrik Odfjell og Joakim Palme.

Forfall:
Ingen. Kunnskapsdepartementet fritok i brev av 27.10.2009 Grete Faremo for vervet som styremedlem etter at hun ble statsråd. I påvente av ny styreoppnevning, ble varamedlem Anne Kverneland Bogsnes innkalt til møtet.

Til stede fra rektoratet:
Prorektor Berit Rokne, viserektor for utdanning Kuvvet Atakan og viserektor for internasjonale relasjoner Astri Andresen (fra sak 96).

Til stede fra administrasjonen:
Kari Tove Elvbakken, Hilde Hvidsten Bretvin og Mona Viksøy

I Godkjenning av sakliste
Saker merket * ble behandlet i lukket møte
Sak nr. 2009/12995

Sak 96 ble behandlet etter sak 97 og sak 104 ble behandlet sist. Det ble meldt en sak under orienteringer. Saklisten ble godkjent med disse endringene.

II Protokoll fra møte i Universitetsstyret 24.9.2009 (sendt ut 6.10.2009)
Sak nr. 2009/12996

Protokollen ble godkjent med følgende endring i sak 09/81.
1. Styret tar redegjørelsen om den økonomiske rapporten til etterretning.
2. Styret gir rektor og universitetsdirektør som et unntak fullmakt til å levere regnskap for 2. tertial 2009 til Kunnskapsdepartementet uten forutgående styrebehandling.
3. Styret forutsetter at framtidige styremøter planlegges slik at styret får anledning til en reel behandling av tertialregnskapet før innlevering til Kunnskapsdepartementet.

92 Fullmakts- og referatsaker
Oversikt av 19.10.2009
Sak nr. 2009/11146

Det var ingen merknader til fullmakts- og referatsakene.

93 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2009
Saksforelegg av 16.10.2009
Sak nr. 2007/15364

Vedtak:
Styret godkjenner tertialregnskapet per 2. tertial 2009.

94 Budsjettvurderinger 2010
Saksforelegg av 20.10.2009
Sak nr. 2009/7380

Vedtak:
Styret ber universitetsdirektøren om å utarbeide endelig forslag til intern budsjettfordeling med utgangspunkt i vurderingene i saken og drøftingene i styret.

95 Likestillings- og antidiskrimineringsarbeid
Saksforelegg av 8.10.2009
Sak nr 2007/11704

Vedtak:
1. I samsvar med forslag fra arbeidsgruppen, beholdes navnet Likestillingskomiteen.
2. I Reglement for Likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen gjøres følgende endringer:
§1. Oppnevnelse, formål
Likestillingskomiteen oppnevnes av Universitetsstyret. Komiteens formål er å fremme reell likestilling ved Universitetet i Bergen uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold.

§2. Komiteens mandat
pkt 1. Komiteen skal særlig henlede Universitetsstyrets og administrasjonens oppmerksomhet på forhold som kan lede til brudd på lovene som regulerer forhold nevnt i § 1. Komiteen kan selv ta initiativ for å forhindre at lovene blir overtrådt i enkeltsaker.
pkt 3. Komiteen skal gjennom opplysningsarbeid arbeide for å øke forståelsen for likestilling innenfor universitetet.
pkt 5. Komiteen har rett til å gjøre seg kjent med alle dokumenter og kan uttale seg om likestillingsaspekter i tilsettingssaker.

§3. Sammensetning
Likestillingskomiteen består av 11 medlemmer og er sammensatt som følger:

Fakultetene, UB og Bergen Museum 6 medlemmer (4 vara)
Forskerforbundet, Akademikerne, NTL og Parat 2 medlemmer (2 vara)
Ansatte gruppe B 1 medlem (1 vara)
Studentene 2 medlemmer (2 vara)

De ulike enhetene og organisasjonene kan komme med forslag til to kandidater (en mann og en kvinne) hver. Ved oppnevning bør det påses at komiteen får representanter både fra gruppe A og gruppe C.

Oppnevningen følger Universitetsstyrets funksjonstid, likevel slik at studentrepresentantene og representanten for gruppe B oppnevnes for 1 år. Gjenoppnevning kan finne sted.

Likestillingskomiteen skal ha en leder og en nestleder, som velges av og blant komiteens medlemmer for en periode på 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

96 Oppfølging av Handlingsplan for internasjonalisering 2007-2009
Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2006/2310

Vedtak:
1. Styret tar statusrapporten om handlingsplanen 2007-2009 Evne til internasjonalisering til orientering
2. Styret imøteser oppfølgingen av det internasjonale arbeidet og fornyelsen av handlingsplanen.

97 Språkpolitikk ved Universitetet i Bergen - statusrapport
Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2007/3124

Vedtak:
1. Styret tek statusrapporten til orientering og vil understreke verdien av at arbeidet vert utvikla og vidareført i 2010
2. Styret ber om at det vert utarbeida ein plan for eit språksenter som kan vurderast ved handsaminga av budsjettet for 2010.

98 Endring i utlysing av studieprogram og fastsetting av opptaksrammer for 2010/11
Saksforelegg av 15.10.2009
Sak nr 2009/12191

Etter initiativ fra Ballo og Dragstmo endret universitetsdirektøren sitt forslag til vedtak slik at forslaget om opprettelse av årsstudium i humanistiske fag gikk ut.

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å opprette følgende studieprogram:
o Bachelorprogram i geovitenskap - med to studieretninger: geologi og geofysikk
o Bachelorprogram i arabisk
o Bachelorprogram i arkeologi
o Bachelorprogram i digital kultur
o Bachelorprogram i engelsk
o Bachelorprogram i filosofi og idéhistorie
o Bachelorprogram i fransk
o Bachelorprogram i gresk
o Bachelorprogram i historie
o Bachelorprogram i italiensk
o Bachelorprogram i japansk (opptak annethvert år)
o Bachelorprogram i kulturvitenskap
o Bachelorprogram i kunsthistorie
o Bachelorprogram i latin
o Bachelorprogram i litteraturvitenskap
o Bachelorprogram i nordisk
o Bachelorprogram i religionsvitenskap
o Bachelorprogram i russisk
o Bachelorprogram i spansk og latinamerikastudier
o Bachelorprogram i språkvitenskap
o Bachelorprogram i teatervitenskap
o Bachelorprogram i tysk
Følgende program opprettes bare dersom det er økonomisk forsvarlig:
o 5-årig integrert masterprogram i musikkterapi

2. Universitetsstyret vedtar å legge ned følgende studieprogram:
o Bachelorprogrammet i geologi
o Bachelorprogrammet i geofysikk
o Bachelorprogram i offentlig organisering og ledelse
o Bachelorprogram i estetiske fag
o Bachelorprogram i historie- og kulturfag
o Bachelorprogram i litteraturstudier
o Bachelorprogram i middelaldersstudier
o Bachelorprogram i språk

3. Det fastsettes følgende opptaksramme for 2010/11:

Opptak via Samordna opptak:
Fakultet Antall studieplasser
Det humanistiske fakultet 959
Det juridiske fakultet 350
Det medisinsk- odontologiske fakultet 247
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 684
Det psykologiske fakultet 660
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 915
Farmasi 24
Totalt 3839

Opptak til 2-årig master inkludert NOMA og Kvote:
Fakultet Antall studieplasser
Det humanistiske fakultet 255
Det medisinsk-odontologiske fakultet 105
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 297
Det psykologiske fakultet 79
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 255
Totalt 991

Andre opptak
Studium Antall studieplasser
PPU 180
Profesjonsstudiet i psykologi 82
Norskkurs 80
Årsstudium i musikk (Griegak) 12
Bachelorprogram i utøvende musikk (Grieg) 25
Totalt 379

99 Delegering av myndighet i tilsettingssaker
Saksforelegg av 16.10.2009
Sak nr. 2009/12934

Vedtak:
1. Med hjemmel i uhl §§ 9-1 (2) og 11-1(1) delegerer Universitetsstyret myndighet til å foreta tilsetting i stilling som 1060 avdelingsdirektør til tilsettingsrådet for tekniske og administrative stillinger ved UiB
2. Universitetsdirektøren gis myndighet til å utlyse stilling som 1060 avdelingsdirektør
3. I saker som nevnt i pkt. 1 der det ikke er enstemmighet i tilsettingsrådet, har mindretallet anledning til å bringe saken inn for Universitetsstyret for endelig avgjørelse, jf uhl. §11-2

100 Forslag til revidert møteplan for Universitetsstyret 2010
Saksforelegg av 13.10.2009
Sak nr 2007/4737

Vedtak:
Styret slutter seg til følgende møteplan for året 2010:
11.2, 29.4, 27.5., 17.6., 30.09., 27.-28.10., 2.12.

101 Bergen Museum - rehabilitering og oppgradering av universitetets monumentalbygg
Saksforelegg av 20.10.2009
Sak nr. 2008/5067

Vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med det foreliggende funksjonsprogrammet for Bergen Museum - Museplass 3 og at dette oversendes Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet anmodes om å gi Statsbygg i oppdrag å legge denne til grunn for sitt videre arbeid med saken.

102 Reorganisering av Det psykologiske fakultet
Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2008/9438

Gro Therse Lie stilte spørsmål om eventuell egen inhabilitet i saken og styret konkluderte med at hun ikke var inhabil.

Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner at Det psykologiske fakultet organiseres med 5 institutter.
2. Styret har merket seg at instituttene skal ha valgte instituttledere.
3. Det forutsettes at reorganiseringen ikke får konsekvenser for den faglige kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Punkt 3 ble vedtatt etter forslag fra Ballo og Dragstmo.

103 Universitetets fondsforvaltning - oppretting av administrasjonsselskap
Saksforelegg av 21.10.2009. Brev datert 28.10.2009 fra styrelederne i Bergens Forskningsstiftelse og Bergens Medisinske forskningsstiftelse var delt ut før møtet.
Sak nr 2008/10847

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar å opprette et administrasjonsselskap som ikke er underlagt konsesjonsplikt, for å tilby alle fond og legater med tilnytning til UiB forvaltningstjenester, forutsatt Stortingets godkjenning av Regjeringens forslag og med utgangspunkt i søknad fra universitetet.
2. Universitetsstyret ber om at det legges til rette for rask etablering av administrasjonsselskapet.
3. Universitetsstyret ber rektor og universitetsdirektør om aktivt å bidra til at det etableres et felles opplegg for administrasjon og forvaltning av alle fond og legater med tilknytning til UiB og at det vises fleksibilitet for å få dette til.
4. Styret ber om tilbakemelding i neste møte.

104* Universitetets interne revisjon - revisjonsplan
Saksforelegg av 14.10.2009
Sak nr. 2007/4658

Vedtak:
Universitetsstyret tar den fremlagte planen for internrevisjonen i 2009/2010, samt avslutningen av tilsyn fra 2008, til etterretning.

105 Orienteringssak: Div. referater og avviksmeldinger
Saksforelegg av 19.10.2009
Sak nr. 2009/11171

Styret tok saken til orientering.

106 Orienteringer
Halmø ba om en orientering om prosessen med fornyelse av universitetets strategi. Prorektor orienterte og styret drøftet opplegget. Saken tas opp i neste møte.

Universitetsdirektøren gav en kort orientering om avsluttet klagesak i forbindelse med valg til gruppe C til Universitetsstyret.

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.

6.-18.11.2009/mov